جرائم الاحتيــال المالي

نتولى التعامل مع عمليات الاحتيال المرتبطة بالتحويلات البنكية غير المشروعة أو الاحتياليــة، بدءاً من تحليل الواقعة والمستندات وحتى اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة.

نركز على سرعة التحرك، توثيق الواقعــة، وتتبع مسار الأموال لحماية حقوق العميل.

نتعامل مع عمليات الاحتيال التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونيــة والمنصات الرقمية والحسابات والوسائط التقنية.

تشمل الخدمة تحليل الأدلة الرقمية ذات الصلة، تحديد المسؤوليات القانونيــة، ومباشرة الإجراءات اللازمة لاسترداد الحقوق وملاحقة المتسببين لدى الجهات المختصة.

نعالج حالات استخدام العقود أو الشراكات كوسيلة للاستيــلاء على الأموال أو الحقوق أو إخفاء معلومات جوهرية.

نراجع المستندات والعلاقات والمعاملات لتحديد المخالفات وبناء استراتيجيــة قانونية لاسترداد الحقوق أو الدفاع عنها.

نتولى قضايا الابتزاز المالي منذ لحظة اكتشاف الواقعــة، بدءًا من تقييم الموقف وحفظ الأدلة وتحديد الأطراف ومسار الأموال، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونيــة وتمثيل العميل أمام الجهات المختصة.

نعمل على وقف الضرر والحد من آثاره، وتوثيق الوقائع والأدلة الرقمية والمالية، وتحديد المسؤوليــات، ومتابعة الأموال محل الواقعة والمطالبة باستردادهــا متى كان ذلك ممكنًا، مع تولي الدفاع أو المطالبة بحقوق المتضرر بحسب طبيعة القضية.

نتعامل مع إساءة استخدام الحسابات البنكية أو الأنظمة الإلكترونيــة أو الصلاحيات الإدارية للحصول على منفعة غير مشروعة.

نساعد العميل على احتواء الضرر، حفظ الأدلة، تحديد المسؤوليــة، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.

نقدم الدعم القانوني في تتبع حركة الأموال والأصول المرتبطة بالاحتيــال، بما في ذلك المعاملات المحلية والعابرة للحدود.

نركز على بناء المسار الإثباتي للأموال وربطها بالأشخاص والمعاملات والوثائق اللازمة للإجراءات القانونيــة.

نتدخل بصورة عاجلة عند اكتشاف الاحتيال لاتخاذ الإجراءات القانونيــة المتاحة لحماية الأموال والأصول والأدلة.

الوقت عنصر جوهري في هذه الخدمة؛ لذلك نركز على سرعة التقييم، تحديد الأولويــات، والتحرك القانوني المنسق.

نمثل المتهمين في قضايا الاحتيال المالي ونحلل الأدلة والوقائع والتكييف القانونــي للتهم.

نعمل على بناء استراتيجية دفاع تستند إلى الأدلة والإجــراءات وسلامة التكييف القانوني مع المحافظة على السرية المهنية.