حفظ الأدلة، وتتبع الأموال، والإجــراءات العاجلة، والدفاع أو الادعاء
جرائم الاحتيــال المالي
معالجة واقعة الاحتيال من اكتشافها وحفظ الأدلة، إلى تتبع الأموال واتخاذ الإجــراءات العاجلة والدفاع أو الادعاء.
/ المحــور
نتعامل مع جرائم الاحتيال المالي باعتبارهــا قضية قانونية وتحقيقية ومالية في الوقت ذاته، من اكتشاف الواقعة وحفظ الأدلة إلى تتبع الأموال واتخاذ الإجــراءات العاجلة والدفاع أو الادعاء.
/ تفاصيل المحــور
النطــاق: يتولى الملف فريق جرائم الاحتيال المالي، ويشارك فريق الشركات والحوكمــة عند اتصال الواقعة بعقد أو شراكة.
تخدم: الأفراد والمنشآت المتضررة من الاحتيال، والشركات التي تواجه اختلاساً أو إساءة استخدام صلاحيات، والمتهمــون في قضايا الاحتيال
التركيــز: الاحتيال في الحوالات البنكية، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في العقود والشراكات، والاختلاس، وإساءة استخدام الحسابات والصلاحيــات، وتتبع الأموال، والدفاع عن المتهم.
الارتبــاط: احتواء، وحفظ أدلة، وتتبع، وإجراء عاجل، وترافـــع.
الاستفســارات: لعرض الملــف
/ القــراءة
«أفصحت عن الرمز فتم اختراق حسابي البنكي .. ماذا أفعــل؟». الوقت هو العنصر الحاسم هنا؛ فما يُحفظ من أدلة ويُتخذ من إجراء في الساعات الأولى هو ما يحدد فرصة استرداد المال لاحقــاً.
/ نطاق الخدمــات
الاحتيال في الحـــوالات البنكية
نتولى التعامل مع عمليات الاحتيال المرتبطة بالتحويلات البنكية غير المشروعة أو الاحتياليــة، بدءاً من تحليل الواقعة والمستندات وحتى اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة.
نركز على سرعة التحرك، توثيق الواقعــة، وتتبع مسار الأموال لحماية حقوق العميل.
الاحتيال المالي الالكترونــي
نتعامل مع عمليات الاحتيال التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونيــة والمنصات الرقمية والحسابات والوسائط التقنية.
تشمل الخدمة تحليل الأدلة الرقمية ذات الصلة، تحديد المسؤوليات القانونية، ومباشرة الإجراءات اللازمة لاسترداد الحقوق وملاحقة المتسببيــن.
الاحتيال في العقود والشراكـــات
نعالج حالات استخدام العقود أو الشراكات كوسيلة للاستيــلاء على الأموال أو الحقوق أو إخفاء معلومات جوهرية.
نراجع المستندات والعلاقات والمعاملات لتحديد المخالفات وبناء استراتيجيــة قانونية لاسترداد الحقوق أو الدفاع عنها.
الاختــلاس
نتولى التحقيق القانوني والدفاع أو الادعاء في وقائع اختلاس الأموال أو الأصول أو إساءة التصرف فيها من قبل الموظفين أو المديرين أو الشركــاء.
نعمل على تحديد مسار الأموال والمسؤوليــات والأدلة ودعم الإجراءات القانونية المناسبة.
إساءة استخدام الحسابات والصلاحيـــات
نتعامل مع إساءة استخدام الحسابات البنكية أو الأنظمة الإلكترونيــة أو الصلاحيات الإدارية للحصول على منفعة غير مشروعة.
نساعد العميل على احتواء الضرر، حفظ الأدلة، تحديد المسؤوليــة، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.
تتبع الأموال الداخلية والدوليـــة
نقدم الدعم القانوني في تتبع حركة الأموال والأصول المرتبطة بالاحتيــال، بما في ذلك المعاملات المحلية والعابرة للحدود.
نركز على بناء المسار الإثباتي للأموال وربطه بالأشخاص والمعاملات والوثائق اللازمة للإجراءات القانونيــة.
اتخاذ الإجراءات القانونيـــة العاجلة
نتدخل بصورة عاجلة عند اكتشاف الاحتيال لاتخاذ الإجراءات القانونيــة المتاحة لحماية الأموال والأصول والأدلة.
الوقت عنصر جوهري في هذه الخدمة؛ لذلك نركز على سرعة التقييم، تحديد الأولويــات، والتحرك القانوني المنسق.
الدفاع عن المتهم في قضايا الاحتيـــال المالي
نمثل المتهمين في قضايا الاحتيال المالي ونحلل الأدلة والوقائع والتكييف القانونــي للتهم.
نعمل على بناء استراتيجية دفاع تستند إلى الأدلة والإجــراءات وسلامة التكييف القانوني مع المحافظة على السرية المهنية.
/ المنهــج
نحتوي الضرر أولاً ونحفظ الأدلة، ثم نتتبع مسار الأموال ونحدد المسؤوليــات والإجراء القانوني الذي تحتمله الواقعة. ثم نحدد الخيارات الممكنـــة.
/ ما نركز عليه
الساعة الأولــى
نتحرك فور الإبلاغ لحفظ الأدلة وإيقاف الضرر، فاحتمال الاستــرداد يتراجع مع كل ساعة تمر.
مسار المــال
نبني المسار الإثباتي للأموال من الحساب إلى الوجهة، فهو ما يربط الواقعة بالأشخاص أمام الجهة المختصــة.
قضية واحدة بثلاثـــة وجوه
نتعامل مع الواقعة قانونياً وتحقيقيــاً ومالياً معاً، فالفصل بينها هو ما يضيع الحق عادةً.
